Pranie špinavých peňazí

Podľa zákona 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ste povinnou osobou  – § 5 ods. 1, písm. i.):  každá právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností.  Ako povinná osoba podľa tohto zákona (297/2008 §20 ods.3) sa Vám ukladá povinnosť:
1. aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu (ďalej len „program“) v štátnom jazyku.
2. povinná osoba je povinná zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov, ktorá je zameraná na oboznámenie sa s programom, najmenej raz za kalendárny rok a vždy pred zaradením zamestnanca na prácu, pri ktorej bude plniť úlohy podľa tohto zákona.

Realitné kancelárie (sprostredkovatelia) ktorých zástupcovia boli preškolení podľa zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a absolvovali odbornú prípravu seminára “Boj proti praniu špinavých peňazí” organizovaný Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska v spolupráci so Spravodajskou jednotkou finančnej polície:

ZOZNAM PREŠKOLENÝCH REALITNÝCH KANCELÁRIÍ (SPROSTREDKOVATEĽOV) PODĽA ZÁKONA Č. 297/2008 Z.z. za príslušný rok:

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009