Pranie špinavých peňazí

Podľa zákona 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ste povinnou osobou  - § 5 ods. 1, písm. i.):  každá právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností.  Ako povinná osoba podľa tohto zákona (297/2008 §20 ods.3) sa Vám ukladá povinnosť:
1. aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu (ďalej len „program“) v štátnom jazyku.
2. povinná osoba je povinná zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov, ktorá je zameraná na oboznámenie sa s programom, najmenej raz za kalendárny rok a vždy pred zaradením zamestnanca na prácu, pri ktorej bude plniť úlohy podľa tohto zákona.

Realitné kancelárie (sprostredkovatelia) ktorých zástupcovia boli preškolení podľa zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a absolvovali odbornú prípravu seminára "Boj proti praniu špinavých peňazí" organizovaný Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska v spolupráci so Spravodajskou jednotkou finančnej polície:

ZOZNAM PREŠKOLENÝCH REALITNÝCH KANCELÁRIÍ (SPROSTREDKOVATEĽOV) PODĽA ZÁKONA Č. 297/2008 Z.z. za príslušný rok:

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Prvá pomoc pri zásahu exekútora

9 faktov, ktoré by ste mali vedieť Nezaplatené splátky pôžičky, pokuta za MHD či podlžnosti v Sociálnej poisťovni. Všetky tieto a mnohé ďalšie situácie predchádzajú nepríjemnej exekúcii. Nárast podaných exekúcií za posledných...

18.10.2014, Nový Čas, Servis

Pri vybavovaní hypotéky sa pripravte na extra výdavky

Pri vybavovaní hypotéky vás čaká aj niekoľko poplatkov, ktorým sa zvyčajne nevyhnete. Zaplatíte banke za schválenie úveru, katastru za zápis bytu, ale aj znalcovi za posudok. Po schválení hypotéky sa pripravte na ďalšie poplatky spojené...

14.10.2014, banky.sk, banky.sk

Hypotéka, ktorá ušetrí tisíce eur

Bývame s manželom v prenajatom byte, kde nám onedlho končí zmluva. Rozhodli sme sa, že už nepôjdeme do ďalšieho prenájmu, ale kúpime si byt. Hoci máme našetrené peniaze, na jeho kúpu si musíme požičať a vlastné peniaze použijeme...

13.10.2014, Eurotelevízia, Inzercia

Na bývanie bude treba úspory. Banky dostanú strop na rozdávanie úverov

ZISTENIE HN Bratislava – Ľudia bez úspor, ktorí si budú chcieť kúpiť vlastné bývanie, narazia na nové pravidlá. Po novom sa už nebudú môcť plne spoľahnúť na úvery z banky. Podľa zdroja HN budú musieť záujemcovia o kúpu...

7.10.2014, HN, FIRMY & FINANCIE

Prečo mať svojho makléra

Veľká časť Slovákov má v sebe stále zakorenený pocit vykonávať rôzne činnosti svojpomocne. No podobne ako pri stavbe domu či domácich opravách, aj pri predaji a kúpe nehnuteľností si už stále viac ľudí necháva poradiť od profesionálov. Pokúsim...

6.10.2014, mojdom.zoznam.sk, mojdom.zoznam.sk

Napíšte nám

Vyplňte všetky údaje
Nesprávny e-mail
Odosielanie zlyhalo
Správa odoslaná
Správa sa posiela...